Какое отношение имеют объявленный розыск в Молдове олигарх и кыргызская криптовалюта к попыткам России обойти санкции и построить совершенно новую и независимую от Запада финансовую систему? Прямое, как показывает расследование Радио Свободная Европа/Радио Свобода.
Президент России Владимир Путин в начале сентября участвовал онлайн в церемонии открытия нового филиала финансовой компании во Владивостоке, тихоокеанском портовом городе.
Это мероприятие выбивается из череды других, посещаемых обычно Путиным. Он обязательно присутствует при спуске на воду линкоров и на церемониях награждения медалями в Кремле. Но открытие филиала — не совсем в его стиле.
Компания A7 LLC, филиал которой открыл Путин, не похожа на обычный финансовый холдинг. Речь идет об огромной сумме для организации, которой не существовало год назад.
В число её руководителей входит Илан Шор, беглый олигарх, замешанный в так называемой «краже века»: скандале, связанном с хищением более миллиарда долларов из Молдовы, одной из беднейших стран Европы. Другой руководитель параллельно возглавляет восьмой по величине банк России, тесно связанный с российским военно-промышленным комплексом, и, как ни странно, приходится сыном бывшему премьер-министру России и бывшему директору разведки.
В коротких обращениях к Путину по видеосвязи они хвастались тем, сколько денег их компания обработала за 11 месяцев с момента основания: более 7 триллионов рублей (12,4 миллиарда долларов).
Если это правда, то это огромные деньги: по некоторым подсчётам, до 12 процентов от общего объёма внешней торговли всех российских компаний.
А ещё есть криптовалюта A7, запущенная в январе. К июлю общий объём транзакций через первый привязанный к рублю стейблкоин A7A5 составил 41,2 миллиарда долларов; к августу этот показатель вырос до 51,2 миллиарда долларов. По данным Chainanalysis, нью-йоркской компании, которая провела обширное исследование A7, по состоянию на ноябрь объём транзакций через A7A5 достиг 79 миллиардов долларов.
«Это феноменальная сумма. Это колоссально для организации, которой ещё год назад не было, — говорит Элиз Томас, австралийский исследователь и автор многочисленных докладов Центра информационной устойчивости, лондонской неправительственной организации, занимающейся проблемами нарушений прав человека и военных преступлений. — Это просто невероятно. Масштаб действительно впечатляет».
«Личное участие Путина в открытии офиса во Владивостоке меня тоже удивило, он был готов присутствовать при открытии A7», — отметила она в интервью.
Связь между Молдовой, сверкающими небоскребами башни «Федерация» в Москве и Кыргызстаном, лидеры которого хотят, чтобы эта небольшая центральноазиатская страна стала Меккой криптоинноваций, пролегает через A7A5, по словам западных и молдавских официальных лиц. Это ключ к усилиям Кремля по ослаблению западных санкций, введённых после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
«Токен A7A5… — уникальный инструмент для обхода санкций», — считает Эндрю Файерман, руководитель отдела национальной безопасности Chainanalysis.
«Кража века» в Молдове: как это было? В начале 2010-х годов серия загадочных транзакций трёх молдавских банков в офшорные компании ошеломила регулирующие органы. Центральному банку страны пришлось экстренно вмешаться. В общей сложности исчезло более миллиарда долларов — примерно одна восьмая ВВП страны. В 2017 году молдавские суды признали Илана Шора организатором хищений. Он бежал в Израиль, гражданством которого давно обладал, а затем переехал в Москву.
И дело не только в уклонении от санкций. По словам экспертов, более масштабная цель Кремля — создание параллельной финансовой системы вне существующих сетей, где доминируют западные банки и американский доллар.
«Это серьёзное дело, учитывая, кто такой Илан Шор, и то, что всё это задумано… как попытка действовать вне досягаемости и влияния традиционных финансовых систем», — отмечает Кэрол Хаус, занимавшая пост советника Совета национальной безопасности Белого дома по вопросам политики кибербезопасности.
«Странно видеть такую поддержку, исходящую напрямую от правительства, но и неудивительно, учитывая поставленные им цели — компенсировать последствия санкций», — объясняет она.
Эти усилия не остались незамеченными на Западе.
Учитывая личность Илана Шора и тот факт, что система предназначена для работы за пределами традиционных финансовых схем, это серьезное событие.
23 октября Европейский союз объявил о санкциях против A7A5, A7 и связанных с ними компаний, назвав криптовалюту «важным инструментом финансирования деятельности, поддерживающей агрессивную войну [России]».
Ни A7, ни A7A5 не ответили на электронные письма, отправленные Радио Свободная Европа/Радио Свобода с просьбой прокомментировать ситуацию. Шор не откликнулся на просьбу об интервью.
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ МЕККА КРИПТОВАЛЮТ
По крайней мере с 2021 года правительство Кыргызстана пытается превратить страну в криптовалютный хаб, стремясь привлечь инвесторов, майнеров и биржи. По состоянию на 2025 год было зарегистрировано не менее 13 криптовалютных бирж, и заложена основа для национальной криптовалюты USDKG.
Документы корпоративного реестра, полученные Радио Свободная Европа/Радио Свобода в министерстве юстиции Кыргызстана, показывают, что эмитентом стейблкоина A7A5 выступает кыргызская компания Old Vector, впервые зарегистрированная в декабре 2024 года. В документах также указано, что компания, предоставляющая Old Vector криптовалюту, — это ОсОО «А7-Кыргызстан».
С января по июль штаб-квартира Old Vector была зарегистрирована по адресу, где находится небольшой ветхий дом, окруженный новостройкой и частным сектором.
В июле, когда корреспонденты Радио Свободная Европа/Радио Свобода прибыли по адресу, они увидели дом, расположенный в стороне от грунтовой дороги, огороженный ржавым синим металлическим забором и бетонными блоками. Двое молодых людей, открывших дверь, сказали, что не знают о зарегистрированной по этому адресу компании. Сосед сообщил, что по этому адресу компании с таким названием нет.
Примерно через месяц главный офис компании Old Vector переехал по другому адресу на окраине Бишкека, в многоэтажный жилой комплекс под названием «Южный парк».
Согласно документам министерства юстиции, полученным Радио Свобода/Радио Свобода, сама компания А7 зарегистрировала ряд взаимосвязанных компаний в Бишкеке.
Компания «А7-Кыргызстан», зарегистрированная 17 января, находится на верхних этажах комплекса, который раньше был крупным торговым центром. Корреспонденты Радио Свобода/Радио Свобода попытались попасть на этажи, где, как указано, расположены офисы, но охрана не дала им пройти.
Ещё одна связанная с Шором компания «Евразия» тоже зарегистрировала несколько брендов с похожими названиями в Бишкеке. Созданная в Москве как некоммерческая организация «Евразия» была замешана в ряде действий, направленных на дестабилизацию выборов в Молдове. Европейский союз ввёл санкции против «Евразии» в октябре 2024 года.
Хотя A7A5 была запущена в январе, публичные торги акциями компании начались только в феврале, когда она появилась на московской криптовалютной бирже Garantex.
Garantex годами находился под пристальным вниманием западных правоохранительных органов, которые утверждают, что биржа служила каналом для средств, используемых для отмывания денег, программ-вымогателей, компьютерного взлома и нарушения санкций. Биржа пользовалась популярностью благодаря возможности легкого обмена криптовалют на более популярные стейблкоины, такие как USDT, привязанный к доллару, что облегчало вывод средств в менее волатильную валюту.
В 2022 году министерство финансов США ввело против Garantex финансовые санкции. Но лишь три года спустя биржа прекратила свою деятельность после того, как американский суд обвинил двух основных операторов Garantex в отмывании денег. Власти США изъяли инфраструктуру нескольких веб-сайтов Garantex. Немецкие и финские агентства конфисковали серверы, на которых размещались операции Garantex. Секретная служба США также конфисковала более 26 миллионов долларов в криптовалюте, которая, по утверждениям официальных лиц, использовалась для отмывания денег.
Аналитики сообщают, что в течение нескольких недель, непосредственно предшествовавших и последовавших за конфискациями в марте 2025 года, миллиарды стейблкоинов A7A5 были переведены с Garantex на новую биржу Grinex, впервые зарегистрированную в Кыргызстане в декабре 2024 года. Подавляющее большинство транзакций A7A5 теперь осуществляется через Grinex и более мелкую биржу Meer.kg.
Связь между Grinex и A7 неясна. Гражданин Кыргызстана, указанный в документах министерства юстиции как основатель Grinex, отказался комментировать журналистам, связана ли его компания с одноимённой криптовалютной биржей.
Однако американские финансовые следователи утверждают, что Grinex была создана специально для того, чтобы помочь трейдерам, средства которых были заморожены после закрытия Garantex, вернуть свои деньги, используя A7A5.
КОЛЕБАНИЯ КИШИНЕВА
Молдова уже много лет колеблется между Европой и Россией.
Избрание в 2020 году Майи Санду, получившей западное экономическое образование и работавшей во Всемирном банке, склонило чашу весов в пользу Запада. Шор хочет снова повернуть страну в сторону России.
В 2014 году Молдову потрясло масштабное банковское мошенничество, в результате которого из страны было выведено более миллиарда долларов — почти восьмая часть её валового внутреннего продукта (ВВП). Власти обвинили Шора в организации «кражи века». В 2019 году он бежал из страны в Израиль, затем перебрался в Москву. В 2023 году суд в Кишиневе заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы; его одноимённая политическая партия попала под запрет.
Молдавские и западные официальные лица заявляют, что Шор в ходе как минимум трёх избирательных кампаний неоднократно пытался подкупить избирателей, распространял дезинформацию и даже вербовал и обучал молодых граждан для разжигания беспорядков и провоцирования полиции. Среди раскрытых схем, по словам чиновников, были денежные переводы молдаванам с использованием банковских карт «Промсвязьбанка», государственного российского банка, с которым Шор сотрудничал.
Шор взаимодействовал с «российскими лицами для создания политического альянса для контроля над парламентом Молдовы, который затем поддерживал бы ряд законодательных актов в интересах Российской Федерации», заявило министерство финансов США в октябре 2022 года, когда олигарх впервые попал под санкции.
В преддверии прошлогодних президентских выборов молдавские власти обвинили Шора в организации мошеннической схемы, в результате которой более 15 миллионов долларов из российских банков были переведены на счета более 130 тысяч граждан Молдовы.
Схема включала отправку предоплаченных банковских карт с использованием российской платежной системы «Мир» людям, которые могли приехать в сепаратистский регион Приднестровье для снятия наличных. Приднестровье, де-юре часть Молдовы, находится в юридически «теневой зоне» и имеет тесные экономические связи с Москвой.
Московская некоммерческая организация Шора «Евразия» также привлекла сотни молодых молдаван для участия в программе, предлагающей бесплатные поездки в Россию, изысканные обеды и возможность получить гранты на миллионы рублей.
Позже премьер-министр Молдовы заявил, что российские агенты потратили в общей сложности почти 220 миллионов долларов, пытаясь повлиять на выборы 2024 года, на которых победила Санду, набрав около 55 процентов голосов. Одновременно с этим состоялся референдум, на котором молдаванам задавали вопрос о вступлении в Европейский союз.
За несколько дней до сентябрьских парламентских выборов молдавские власти заявили о раскрытии очередной кампании по дестабилизации и провели рейды в стране, задержав более 70 человек. Некоторые из задержанных предположительно ездили в боснийские и сербские лагеря для обучения, чтобы противостоять полиции и провоцировать её. В ходе этой кампании, по заявлению молдавских властей, использовались «сети и внешние ресурсы группы Шора».
«Я не думаю, что уклонение от санкций и политическое вмешательство [в дела Молдовы] они напрямую связаны, — говорит Томас. — Думаю, уклонение от санкций — это главная тема на данный момент. При этом, очевидно, у Шора есть значительные личные интересы в Молдове, и, вероятно, это его очень волнует на личном уровне».
«То, что делает Шор, — это не только проблема Молдовы, — заявляет один молдавский чиновник, пожелавший остаться анонимным. — Он оказывает России услуги по уклонению от санкций и зарабатывает на этом».
«Промсвязьбанк» не ответил на запросы с просьбой прокомментировать ситуацию.
«УСТОЙЧИВАЯ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ ИНФРАСТРУКТУРА»
Примерно с 2022 года значительная часть банковской системы России была изолирована от западных финансовых сетей в связи с войной в Украине. Банковский сектор был отрезан от SWIFT, системы обмена сообщениями, необходимой для глобальных банковских операций, Visa и Mastercard отключили Россию от своих платёжных систем, а западные банки заморозили счета российского правительства.
В результате российские власти попытались создать параллельную финансовую систему. Другие страны, включая Китай, Бразилию, Индию и другие крупные экономики, выразили поддержку этим усилиям.
A7A5 — это то, что в криптовалютной терминологии известно как стейблкоин — виртуальная валюта, привязанная к реальной, такой как доллар США или евро. Как следует из названия, эти валюты считаются более стабильными, чем нестейблкоины, стоимость которых может сильно колебаться. Биткоин и Эфириум — две самые популярные криптовалюты — не являются стейблкоинами.
«Разработка токена A7A5 представляется следующим логичным шагом в усилиях России по развитию альтернативных платёжных систем для обхода санкций», — считает Фиерман.
Пока Путин наблюдал за церемонией 4 сентября во Владивостоке, Шор выглядел нервным, ерзал из стороны в сторону, рассказывая о целях «финансового хаба» под названием Дальневосточный международный финансово-расчётный центр.
«На сегодняшний день, за 10 месяцев работы, мы провели транзакций на сумму более 7,5 триллиона рублей, — сказал Шор. — Сегодня, учитывая, что более 50 процентов всех наших расчётов приходится на страны Азии, мы решили открыть финансовый хаб здесь».
Рядом с Шором стоял его соруководитель: Пётр Фрадков, возглавлявший московский «Промсвязьбанк» с 2018 года. Его отец — Михаил Фрадков, работавший премьер-министром с 2004 по 2007 год, а затем директором Службы внешней разведки в течение девяти лет.
«Промсвязьбанк», известный как ПСБ, был национализирован российским правительством в том же году на фоне банковского кризиса и перепрофилирован для обслуживания растущего военно-промышленного сектора России. В 2022 году ПСБ, как и Пётр Фрадков, попал под санкции министерства финансов США.
«Промсвязьбанк» владеет 49 процентами акций A7. Рубли, к которым привязана криптовалюта A7A5, что делает её стейблкоином, представляют собой депозиты банка.
A7 расположен в сверкающих новых современных небоскрёбах башни «Федерация» в Москве — там же, где зарегистрирована компания Garantex и несколько фирм, предположительно связанных с печально известными схемами вымогательства. A7 также стремится стать «физической» компанией, открывая филиалы для клиентов, где они смогут вносить депозиты, снимать наличные, торговать криптовалютами и совершать трансграничные платежи. Помимо Москвы и Владивостока, компания заявляет об открытии филиалов в таких городах за рубежом, как Хараре (Зимбабве) и Лагос (Нигерия).
В июле A7 объявила, что клиенты ПСБ смогут покупать токены A7A5, используя карты банка.
В том же месяце Европейский союз впервые подверг A7 критике, заявив, что компания связана с «попытками повлиять на президентские выборы и конституционный референдум 2024 года о вступлении в ЕС».
Примерно в то же время, по данным аналитической компании Elliptic, количество стейблкоинов A7A5 в обращении выросло более чем на 240 процентов, а ежедневные транзакции через A7A5 превысили миллиард долларов.
Согласно корпоративным маркетинговым документам, опубликованным в интернете и отмеченным Центром информационной устойчивости, китайские компании и частные лица на сегодняшний день являются крупнейшими пользователями платежных платформ A7.
Власти западных стран изо всех сил пытаются это сдержать.
В середине августа, примерно за три недели до церемонии с участием Путина, Шора и Фрадкова, власти США и Великобритании ввели новые санкции против A7 и нескольких связанных с ней компаний, включая Grinex и Old Vector.
Однако месяц спустя общая рыночная капитализация A7A5 — по сути, стоимость всех стейблкоинов в обращении — взлетела почти на 250 процентов, что превратило её в крупнейший стейблкоин, не привязанный к доллару США.
«Мы уже доказали, что национальная цифровая валюта может быть не только альтернативой доллару, но и движущей силой глобальных изменений», — заявила A7A5 в публикации в Telegram.
23 октября Европейский союз объявил о введении новых санкций против связанных с Россией криптоактивов в рамках второго раунда ограничений в отношении A7.
A7A5 в посте в Telegram высмеяла это.
«Что это изменит? Ничего! — заявила компания. — Потому что изначально мы создавали инфраструктуру, устойчивую к любым внешним воздействиям и ограничениям».
